6月17日，公司召开2021年度股东会暨第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第七次会议，聚焦成立现代企业造度，健全法人治理结构，提升公司治理水平，助推绿色高质量发展。

公司董事长、党委书记、中国有色集团股东代表张晋军主持股东会、董事会，并作公司2021年度董事会工作汇报和总结讲话。公司总经理、党委副书记王焱作公司2021年度总经理工作汇报，总结了公司2021年工作，分析了面对的局势和存在的不及，并对2022年工作作出铺排。中国有色矿业集团有限公司专职监事、公司监事会主席刘利刚通过视频主持召开了监事会会议。

张晋军在2021年度董事会工作汇报中，总结了2021年的工作，分析了存在的问题，明确了2022年工作思路。2022年，公司董事会将在中国有色集团的辅导和各股东的支持下，以习近平新时期中国特色社会主义思想为领导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会心灵，当真落实党中央、国务院沉要决策部署、上级党委和股东单元各项工作要求，持续强化董事会建设，凸起中央环保督查整改工作的落实，不休提升公司治理能力和治理水平，以优异成就迎接党的二十大成功召开。重要工作，一是全面落实公司董事会权柄，在落实“定战术、做决策、防风险”职责上有新作为；二是进一步提升董事会运作质量，不休强化董事会建设，提升董事会落实沉大部署、解决沉大问题的能力。同时，他对2022年董事会具体工作做了铺排。

会议审议通过了调整公司董事会、监事会成员议案、选举公司董事会副董事长的议案和公司2021年度董事会工作汇报议案、公司2021年度总经理工作汇报议案以及关于传递公司落实中央环保督察问题整改情况的议案、公司2021年度监事会工作汇报的议案等21项议案。

凭据公司《章程》有关划定和有关法式，股东长江产业投资集团有限公司提名的谢斌同道，当选公司副董事长。

为提升公司法人治理与合规运营水平，这次会议审议通过了调整公司董事会下设提名委员会等5个专门委员会组成人员的议案，并美满了各专门委员会运行机造。

张晋军作总结讲话，他感激股东会、董事会、监事会成员的辛勤支出，介绍了公司发展中央环保督察整改工作攻坚战的情况，瞻望了公司不休提升企业治理水平，发展数字化矿山建设、冶炼工艺刷新等，推动企业转型升级，绿色高质量发展的美好远景。他暗示，公司当前面对的出产经营局势复杂严格，依然存在好多难题和不确定成分，但从目前出产经营情况来看，公司克服了疫情影响，维持了出产经营不变的优良态势。公司将进一步提升治理水平，并抓好各方面工作，实现岁首造订的各项工作指标，有信心、有刻意，确保给各位股东、整个职工提交一份中意的答卷。但愿各位股东代表、董事、监事一如既往地支持公司的工作，共同推动公司在绿色高质量发展的路路上跑出加快度。

参与会议的有中国有色矿业集团有限公司专职董事（监事）、公司专职董事左治兴、刘松林，公司辅导王勃、陈峙淼，来自股东长江产业投资集团有限公司、黄石市国有资产经营有限公司、304am永利集团市振恒城市发展投资有限公司、阳新县新益国有资产经营有限公司的公司股东代表、董事会、监事会成员等。公司有关部门掌管人列席会议。